证券代码：002229             证券简称：鸿博股份              公告编号：2019-113

                            鸿博股份有限公司
                     第五届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第四次会议
于 2019 年 10 月 29 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会
议室召开。会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送
达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年第三季
度报告》；
    监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》全文及正文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司
2019 年年度审计机构的议案》；
    监事会认为：本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》

的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东
大会审议。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司披露的公告。
    特此公告。


                                                     鸿博股份有限公司监事会
                                                       二〇一九年十月三十日