证券代码：002229            证券简称：鸿博股份             公告编号：2020-012

                            鸿博股份有限公司
                    第五届董事会第八次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第八次会议
于 2020 年 3 月 4 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议
室以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 3 月 2 日以专人送达、传真、电子邮件等
方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9
名，公司部分监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及
《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表

决，形成了如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司总经
理的议案》。
    公司董事长兼总经理毛伟先生因个人工作调整，申请辞去公司总经理职务，根
据《公司法》、公司《章程》等有关规定，毛伟先生的辞职报告自送达公司董事会时
生效。毛伟先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长及法定代表人。
    经董事长提名，公司董事会同意聘任黎红雷先生为总经理，任期为本次会议审
议通过之日起至第五届董事会届满止；同时，黎红雷先生不再担任公司副总经理职

务。
    独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体详见同日披露的《鸿博股份有
限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计政策
的议案》。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更会计政策的
公告》。
    独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体详见同日披露的《鸿博股份有
限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有
资金进行现金管理的议案》。
    公司独立董事、监事会对使闲置自有资金进行现金管理事项发表了意见，具体
内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。


                                                   鸿博股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年三月五日