鸿博股份有限公司

                       2019年度董事会工作报告

    2019 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年 3 月修订）》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实
履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2019 年
度公司董事会工作情况汇报如下：
    一、2019 年公司主要经营情况
    本 报 告 期 ， 公 司 共 实 现 营 业 总 收 入 626,563,387.07 元 ， 与 上 年 同 期
705,637,172.42 元 相 比 减 少 11.21% ； 实 现归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
35,309,282.90 元，与上年同期 5,143,116.58 万元相比增加 586.53%；截至 2019
年 12 月 31 日，公司总资产 2,123,081,670.86 元，比上年同期增加 2.70%，归
属于上市公司股东的净资产为 1,687,805,977.49 元，比上年同期增长 5.10%。
    二、董事会运作情况
    报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发
挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委
员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。
    （一）董事会会议情况
    报告期，公司董事会共召开了十次会议，具体情况如下：
    1、2019 年 3 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了
以下议案：
    （1）《2018 年总经理工作报告》；
    （2）《2018 年度董事会工作报告》；
    （3）《2018 年年度报告》及其摘要；
    （4）《内部控制自我评价报告》；
    （5）《内部控制规则落实自查表》；
    （6）《2018 年度社会责任报告》；

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    （7）《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》；
    （8）《2018 年度利润分配预案》；
    （9）《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
    （10）《关于厂房租赁暨关联交易的议案》；
    （11）《关于为子公司提供担保的议案》；
    （12）《关于变更会计政策的议案》；
    （13）《关于向银行申请综合授信的议案》；
    （14）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    （15）《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；
    （16）《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。
    2、2019 年 4 月 24 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过
了以下议案：
    （1）《2019 年第一季度报告》及其摘要；
    3、2019 年 5 月 31 日，公司召开了第四届董事会 2019 年第一次临时会议，
审议通过了以下议案：
    （1）《关于公司董事会换届的议案》；
    （2）《关于公司第五届董事会董事薪酬标准的议案》；
    （3）《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
    4、2019 年 6 月 17 日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了
以下议案：
    （1）《关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》；
    （2）《关于选举第五届董事会董事长》；
    （3）《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》；
    （4）《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    （5）《关于聘任公司总经理的议案》；
    （6）《关于聘任公司副总经理的议案》；
    （7）《关于聘任公司财务总监的议案》；
    （8）《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    （9）《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；


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    5、2019 年 8 月 8 日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了以
下议案：
    （1）《关于设立全资子公司的议案》；
    （2）《关于变更会计政策的议案》；
    6、2019 年 8 月 20 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了
以下议案：
    （1）《2019 年半年度报告》及摘要；
    （2）《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    （3）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》；
    7、2019 年 8 月 22 日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了
以下议案：
    （1）《关于全资子公司参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业（有限合
伙）的议案》；
    8、2019 年 9 月 20 日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了
以下议案：
    （1）《关于修改公司章程暨办理工商变更的议案》；
    （2）《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》；
    9、2019 年 10 月 29 日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了
以下议案：
    （1）《2019 年第三季度报告》；
    （2）《关于变更公司 2019 年年度审计机构的议案》；
    （3）《关于聘任公司财务总监的议案》；
    （4）《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》；
    10、2019 年 11 月 8 日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了
以下议案：
    （1）《关于变更部分募集资金专户的议案》。
    （二）董事会专门委员会履职情况
    1、提名委员会履职情况
    报告期内，公司第四届董事会提名委员会召开了 2019 年第一次会议，审议


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通过了《关于公司董事会换届的议案》，对提名的 9 位董事候选人进行了资格审
查。
       2、审计委员会履职情况
       报告期内，第四届董事会审计委员会共召开两次审计委员会议，第五届董事
会审计委员会共召开了四次审计委员会议，每季度对公司内部控制制度执行情
况、内部审计机构审计情况做检查，并向董事会做报告。在董事会审计委员会督
促下，公司进一步完善了公司内部控制体系的建设，健全了公司法人治理结构，
有效维护了公司股东特别是中小股东的利益。
       3、薪酬与考核委员会履职情况
       报告期内，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议。审议通过
了《关于董事、高管人员 2018 年度绩效考核结果的议案》、《关于董事、高管
人员 2019 年绩效激励方案》和《关于公司第五届董事会董事薪酬标准的议案》。
通过审议人力资源部门提交各项材料，客观公正的评价了公司经营管理层 2018
年的工作业绩，并根据现实情况制定了经营管理层 2019 年的绩效激励方案，制
定了公司第五届董事会董事薪酬标准。
       4、战略委员会履职情况
       公司第四届董事会战略委员会召开了 2019 年第一次会议，审议通过了《2019
年度经营目标和计划》，对公司经营管理层 2019 年工作的重点方向以及实现年
度经营目标提出了新的规划。
       （三）信息披露工作情况
       公司建立了健全、有效执行的信息披露制度，制定了《信息披露管理制度》
和《内部信息管理制度》等一系列针对披露、内外部交流、沟通与保密的管理制
度，确保信息沟通的及时、有效、安全，保证信息披露真实、准确、完整。确保
利益相关方公平获悉公司经营动态、财务以及重大事项进展等情况。
       2019 年全年共发布公告 134 份，其中：定期报告 4 份，临时报告 130 份。
公司保证了投资者的知情权，没有出现内幕信息泄露等情形，也不存在未在规定
时间内完成信息披露的情形。《证券时报》、巨潮资讯网为公司指定信息披露报
纸和网站。
       三、2020 年工作计划


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    1、领导公司进一步降本增效
    公司近年来在发展过程中，出现了许多新问题，在这种情况下，如何保持公
司高效有序的发展是董事会关注的重要议题。管理层在董事会的领导下，要不断
适应市场发展变化，通过优化管理结构，调整产业布局等改革措施，来实现公司
的战略规划。2020 年，董事会将继续发挥正确的领导作用，支持管理层采取多
种措施进行管理改革，降低生产成本，减少费用支出，以减少疫情对公司业绩的
影响。
    2、加强法规学习，提高董事会运作水平 《中华人民共和国证券法（2019
年修订）》已于 2020 年 3 月 1 日起正 式实施，新的《证券法》对于信息披露、
内幕交易、权益变动、违规处罚等多项内容进行了完善和修订，也对上市公司和
董事会提出了更高的要求。因此在 2020 年，董事会将组织董事和高级管理人员
认真学习新《证券法》的有关规定和要求，确实履行赋予的各项职责，确保公司
各项运作合法合规。
    3、积极推进产业并购，为公司持续注入发展动力
    通过内生性增长以及外延性扩张多种方式，进行横向规模扩张及纵向产业链
延伸，加强投资并购统筹，围绕彩票产业链上下游以及高档包装印刷等业务进行
扩充，重点加大对有核心技术、有客户优势、和公司有协同效应的优质企业的投
资并购力度；加大并购力度，加强风险控制，通过采取产业并购等手段，整合优
势资源，以实现公司产业升级和规模扩张的需求目标，为公司持续注入发展动力。
    4、应对市场变化，改革激励政策，促进业务发展
    2020 年，由于受到疫情的影响，经济面临诸多风险，给公司生产经营也带
来很多困难。在这种复杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，
采取有效的激励政策，加强销售，大力开发新单和新业务。董事会将会在奖励政
策上予以支持。
    5、大力支持各项业务转型升级
    2020 年，董事会将继续大力支持公司业务的发展，也鼓励管理层采取各种
措施促进业务的快速发展。对于需要提供决策支持的业务，董事会将及时予以政
策支持。同时，董事会还将关注市场和宏观经济的发展变化趋势， 挖掘适合公
司发展的商业机会，使公司业务不断拓展。


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    虽然 2020 年我们面临疫情爆发等诸多困难，市场环境的变数增大，但是我
们将在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，通过自身努力，克服各项困难，
力争将疫情和宏观经济对公司的影响降低到最小程度。


                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年四月二十六日




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