证券代码：002229             证券简称：鸿博股份              公告编号：2020-032

                            鸿博股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第八次会议
于 2020 年 4 月 26 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会
议室以通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 16 日以专人送达、传真、电子邮
件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票发对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2019 年
年度报告全文及其摘要>的议案》。
    监事会认为，公司编制和审核《2019 年年度报告全文及其摘要》的程序合法合
规。年度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2019 年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。 《公司 2019 年年度报告摘要》的具体内容详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司 2019
年度监事会工作报告〉的议案》。
    公司监事会在 2019 年严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章
程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的要求，开展了各项工作，对公司的经营
管理及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，勤勉尽责，切实维护了公司、
股东及员工的利益。监事会认为，《公司 2019 年度监事会工作报告》 真实、准确、
完整的体现了公司监事会 2019 年度的工作情况。
    《公司 2019 年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度内部控
制自我评价报告》。
    监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及
其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营管理和业务发展的实际
需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。但
公司依然存在部分重要缺陷需要改进，董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价
报告》真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。
    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实
自查表》。
    《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2019
年度财务决算报告〉及〈2020 年度财务预算方案〉的议案》。
    公司监事会认为，《公司 2019 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2019 年度
的 经营情况和财务状况。
    《公司 2019 年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度利润分
配预案》。
    监事会认为，公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，有利于维护
公司及公司股东的合法权益，监事会同意本次 2019 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》。
    经审核，监事会认为：因市场环境及监管政策的变化及公司募集资金投资项目
的实际情况，对“彩票物联网智能化管理及应用项目”及“电子彩票研发中心项
目” 两个募集资金投资项目的建设实施延期，符合公司实际经营的需要和长远发
展规划，不会对公司的正常经营和发展规划产生不利影响，符合相关法律法规的要
求，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，我们同意公司部
分募集资金投资项目将项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日延期至
2022 年 12 月 31 日。
    八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2019 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司董事会出具的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综
合授信的议案》。
    为保证公司日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 10 亿元（含 10
亿元）的授信额度。授权董事长根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决
定各银行授信额度及贷款金额，办理相关贷款手续，此次授权自 2019 年年度股东大
会审议通过之日起一年内有效。
    该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2020 年
第一季度报告全文及其正文>的议案》。
     监事会认为，董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2020 年第一季度报告》全
文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       《2020 年第一季度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020 年第一季度报告正文》具体内容详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。


       特此公告。


                                                   鸿博股份有限公司监事会
                                                   二〇二〇年四月二十六日