证券代码：002229             证券简称：鸿博股份              公告编号：2020-060

                            鸿博股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十一次会
议于 2020 年 8 月 3 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2020 年 7 月 31 日以专人
送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董
事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的
召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 8 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果逐项表决审议通过了《关于
拟调整董事会成员暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
    1. 拟免去原非独立董事倪辉并提名非独立董事候选人李娟
    表决结果：以 8 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    2．拟免去原非独立董事何志立并提名非独立董事候选人张红
    表决结果：以 8 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    3．拟免去原非独立董事翟怡蒙并提名非独立董事候选人马万良
    表决结果：以 8 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    4．拟免去原非独立董事刘广琴并提名非独立董事候选人陶瑞宇
    表决结果：以 8 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    独立董事何菁女士认为：公司董事会原非独立董事倪辉先生、何志立先生、翟
怡蒙先生、刘广琴女士任职期间勤勉尽责，兢兢业业，本次调整公司董事会成员事
项不具备必要性。因此，对该议案表示反对。
    经与会董事审议和表决，董事会同意提名李娟女士、张红女士、马万良先生、
陶瑞宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2020 年第一次临时
股东大会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，该议案尚需提交公司股东大
会审议。
    补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    公司第五届董事会原非独立董事倪辉先生、何志立先生、翟怡蒙先生、刘广琴
女士自上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将不再担任公司董事职务及
董事会专门委员会职务。
    李娟女士、张红女士、马万良先生、陶瑞宇先生简历详见公司同日在《证券时
报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司拟变更董事的公告》（公告编号：2020-062）。
    二、以 8 票赞成、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的议案》。
    独立董事何菁女士认为：公司董事会原非独立董事倪辉先生、何志立先生、翟
怡蒙先生、刘广琴女士任职期间勤勉尽责，兢兢业业，本次调整公司董事会成员事
项不具备必要性。因此，对该议案表示反对。
    股东大会通知详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                  鸿博股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年八月四日