鸿博股份有限公司董事会

    独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议相关事项

                              的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则（2019年4月修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020年3月修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律、法规和规范性文件以及《鸿博股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审
慎、客观的立场，现对公司第五届董事会第十一次会议相关事项发表意见如下：

    独立董事董延安、胡穗华认为：公司股东河南寓泰控股有限公司提名李娟女
士、张红女士、马万良先生、陶瑞宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审阅拟任董事个人简历
等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发
现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事的情形。我们对《关于拟调整董事会成员暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案》予以认可，同意将该议案提交2020年第一次临时股东大会审议。

    独立董事何菁认为：公司董事会原非独立董事倪辉先生、何志立先生、翟怡
蒙先生、刘广琴女士任职期间勤勉尽责，兢兢业业，本次调整公司董事会成员事
项不具备必要性。因此，对该议案表示反对。




                                           独立董事：董延安 何菁 胡穗华


                                                      二〇二〇年八月三日