证券代码：002229                证券简称：鸿博股份     公告编号：2020-069


                            鸿博股份有限公司

                   2020年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
     本次股东大会未出现否决议案。
     本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：（1）现场会议时间：2020年8月21日（周五）下午14：30

                    （2）网络投票时间：2020年8月21日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月
21日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2020年8月21日9：15至2020年8月21日15：00
期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海
B座公司会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场及网络投票相结合
    5.会议主持人：毛伟董事长
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
    （二）出席会议人员的情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 168,538,542 股，占上市公司
总股份的 33.8197％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 86,605,057 股，占上市公司总
股份的 17.3786％。
     通过网络投票的股东 12 人，代表股份 81,933,485 股，占上市公司总股份的
16.4411％。
     中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 11,126,650 股，占上市公司总
股份的 2.2327％。
     其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 456,950 股，占上市公司总股份
的 0.0917％。
     通过网络投票的股东 10 人，代表股份 10,669,700 股，占上市公司总股份的
2.1410％。
     2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
     3、嘉宾：福建至理律师事务所柏涛律师、严建云律师。
     二、本次会议的议案审议表决情况
     本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：

     议案 1.00 《关于调整董事会成员暨补选第五届董事会非独立董事的议案》
     总表决情况：
     1.01.候选人：免去原非独立董事倪辉并补选非独立董事李娟，同意股份
数:127,871,049 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例为 75.8705%；
     1.02.候选人：免去原非独立董事何志立并补选非独立董事张红，同意股份
数:127,870,849 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例为 75.8704%；
     1.03.候选人：免去原非独立董事翟怡蒙并补选非独立董事马万良，同意股
份 数 :127,870,849 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
75.8704%；
     1.04.候选人：免去原非独立董事刘广琴并补选非独立董事陶瑞宇，同意股
份 数 :127,870,849 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
75.8704%；
     中小股东总表决情况：
     1.01.候选人：免去原非独立董事倪辉并补选非独立董事李娟，同意股份
数:10,459,157 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例为
94.0010%；
     1.02.候选人：免去原非独立董事何志立并补选非独立董事张红，同意股份
数:10,458,957 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例为
93.9992%；
       1.03.候选人：免去原非独立董事翟怡蒙并补选非独立董事马万良，同意股
份数:10,458,957 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例为
93.9992%；
       1.04.候选人：免去原非独立董事刘广琴并补选非独立董事陶瑞宇，同意股
份数:10,458,957 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例为
93.9992%；
       表决结果：赞成比例超过 50%，同意免去原非独立董事倪辉、何志立、翟怡
蒙、刘广琴，并选举李娟、张红、马万良、陶瑞宇为公司第五届董事会非独立
董事。


       议案 2.00 《关于调整监事会成员暨补选第五届监事会非职工代表监事的议
案》
       总表决情况：
       同意 168,366,542 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8979％；反对
172,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1021％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
       同意 10,954,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4542％；反对
172,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5458％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
       表决结果：赞成比例超过 50%，同意免去原非职工代表监事郭振峰，并选举
陈芙蓉为公司第五届监事会非职工代表监事。


       三、律师出具的法律意见
   福建至理律师事务所柏涛、严建云律师现场见证本次会议并出具法律意见如
下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。


       四、备查文件
    1、鸿博股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2020年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
    特此公告。

                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年八月二十一日