证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2020-070

                            鸿博股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十二次会
议于 2020 年 8 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 18 日
以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议
应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。
会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2020 年
半年度报告全文及其摘要>的议案》。
    《公司 2020 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司 2020 年半年度报告摘要》的具体内容详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、
完整地反映了公司募集资金 2020 年半年度存放与实际使用情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事就公司 2020 年度募集资金存放和实际
使用情况发表了独立意见，监事会发表了同意的审核意见。
    公司《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
           鸿博股份有限公司董事会
           二〇二〇年八月二十八日