证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2020-086

                            鸿博股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十四次会
议于 2020 年 11 月 11 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 11 日以
专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应
到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会
议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于豁免公司第
五届董事会第十四次会议通知期限的议案》。
    表决结果：以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<公司章
程>的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，议案内容详见公司在《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》。
    三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会
议事规则>的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，议案内容详见公司在《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（修订稿）》。
    四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订专门委
员会工作规则的议案》。
    议案内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《审计委员会工作规则（修订稿）》、《战略委员会工作规则（修订稿）》、《提
名委员会工作规则（修订稿）》、《薪酬与考核委员会工作规则（修订稿）》。
    五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2020 年
第三次临时股东大会的议案》。
    股东大会通知详见《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                      鸿博股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年十一月十一日