鸿博股份有限公司提名委员会工作规则



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                      提名委员会工作规则

                               第一章 总则


    第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鸿博股份有限公司章
程》及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。
    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序提出建议。


                             第二章 人员组成


   第三条 提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。
   第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一以上提名，由董事会选举产生。
   第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员由独立董
事担任，经董事会选举产生。
   第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如
有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至
第五条规定补足委员人数。


                             第三章 职责权限


   第七条 提名委员会的主要职责权限为：
   （一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事
会提出建议；
   （二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并提出建议；
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   （三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
   （四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
   （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
   （六）董事会授权的其他事宜。
   第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。控股股
东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能
提出替代性的董事、经理人选。


                            第四章 决策程序


   第九条 提名委员会应依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情
况，研究公司董事、经理人员的当选条件、选任程序和任职期限，并提交董事会审
议批准。
   第十条 公司董事、经理人员的选任程序为：
   （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理
人员的需求情况；
   （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、经理人选；
   （三）搜寻初选人的职业、详细工作经历、全部兼职、学历、职称等情况；
   （四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
   （五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资
格审查；
   （六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事
候选人和新聘经理人选的建议；
   （七）根据董事会决定和反馈进行其他后续工作。


                            第五章 议事规则
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       第十一条 提名委员会召开会议须于会议召开前五天通知全体委员，会议由主
任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他独立董事委员主持。情况紧急，需要
尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上作出说明。
    第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十三条 委员因故不能出席会议，可委托其他委员（独立董事委员必须委托其
他独立董事委员）代为表决或者向会议提交明确的书面表决意见。
    第十四条 提名委员会会议表决方式为举手或投票表决；临时会议可以采取通讯
表决的方式召开。
    第十五条 提名委员会会议在必要时可以邀请公司董事、监事及其他有关人员列
席会议。
    第十六条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
    第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有
关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
    第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存。
    第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
    第二十条 出席会议委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。


                                 第六章 附则


    第二十一条 本规则自董事会决议通过、提名委员会成立之日起试行。
    第二十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程规定执行；本
规则如与国家今后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按
国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，且董事会须及时对本规则作相应修订。
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第二十三条 本规则由公司董事会负责解释。


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                                                        二〇二〇年十一月十一日