鸿博股份有限公司
                               章程修正案

    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 11 日召开第五届
董事会第十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    因公司于 2020 年 11 月 11 日收到董事会成员李娟女士、张红女士、马万良
先生的辞职报告。李娟女士、张红女士、马万良先生因个人工作调整，申请辞去
公司董事职务。鉴于公司董事辞职，拟减少董事会成员数量，对《公司章程》相
关条款进行相应修订。公司第五届董事会拟由 6 名董事组成，其中独立董事 3
名。
    本次《公司章程》具体修改如下：
              修改前                                   修改后
    第一百一十二条     董事会由 9 名董       第一百一十二条     董事会由 6 名董
事组成，其中独立董事 3 人。董事会设 事组成，其中独立董事 3 人。董事会设
董事长 1 人，副董事长 2 人。             董事长 1 人，副董事长 1 人。


                                                            鸿博股份有限公司
                                                     二〇二〇年十一月十一日