证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2020-089

                             鸿博股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十五次会
议于 2020 年 11 月 17 日以通讯会议方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 16 日以
专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应
到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会
议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<总经理
工作细则>的议案》。
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《总
经理工作细则（修订稿）》。
    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、
监事和高级管理人员培训制度>的议案》。
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事、监事和高级管理人员培训制度（修订稿）》。
    三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事、
监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》。
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（修订稿）》。
    四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<董事会
秘书工作制度>的议案》。
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会秘书工作制度（修订稿）》。
    五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<风险投
资管理制度>的议案》。
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《风
险投资管理制度（修订稿）》。
    六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<审计委
员会年报工作制度>的议案》。
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《审
计委员会年报工作制度（修订稿）》。
    七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<投资者
关系管理制度>的议案》。
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《投
资者关系管理制度（修订稿）》。
    八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<突发事
件处理制度>的议案》。
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《突
发事件处理制度（修订稿）》。
    九、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<预计负
债管理制度>的议案》。
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《预
计负债管理制度（修订稿）》。
    十、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<重大信
息内部报告制度>的议案》。
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重
大信息内部报告制度（修订稿）》。
    十一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制定<对外
投资管理制度>的议案》。
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《对
外投资管理制度》。


    特此公告。


                                                 鸿博股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年十一月十七日