证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2020-095

                            鸿博股份有限公司
                   第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十六次会
议于 2020 年 11 月 27 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议通知已于 2020 年 11 月 27 日
以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议
应到董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。
会议的召开符合相关法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于河南辉熠贸易
有限公司受让尤氏家族所持公司 8.03%股份的议案》。
    同意尤丽娟、尤友岳、尤友鸾、尤玉仙、章棉桃（以下合称“尤氏家族”）根据
其于 2020 年 11 月 4 日与河南辉熠贸易有限公司（以下简称“辉熠贸易”）签署的《股
份转让协议》（一）、（二），将其所持有的公司股份合计 40,000,000 股（占公司总股
本的 8.03%）协议转让给辉熠贸易，本次辉熠贸易以协议转让的方式受让尤氏家族所
持公司 8.03%股份，构成《上市公司收购管理办法》规定的管理层收购事项。
    董事长毛伟先生属于关联董事，回避了对该议案的表决，其余五名董事参与了
表决。
    公司董事会成员中独立董事的比例已经达到二分之一，公司聘请的资产评估机
构出具了公司的《鸿博股份有限公司股东拟股权转让涉及的股东全部权益价值资产
评估报告》，本次收购已经董事会非关联董事做出决议，取得全部（3 位）独立董事
同意，并发表了独立意见。独立董事发表意见前，聘请独立财务顾问出具了专业意
见，符合《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）的相关规定。
    上述公司股东全部权益价值资产评估报告、独立董事意见及独立财务顾问意见，
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    本议案尚需提交股东大会审议批准。
    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<董事会关于
本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》。
    公司董事会根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）等相关法律法规的
要求，就辉熠贸易收购公司股份暨管理层收购事宜，制作了《董事会关于公司管理
层收购事宜致全体股东报告书》，具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2020 年
第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-097）。
    特此公告
                                                    鸿博股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年十一月二十七日