证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2020-102

                            鸿博股份有限公司
                   第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十七次会
议于 2020 年 12 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 25 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自
出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关
法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集
资金专户的议案》。
    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公
司对该议案发表了无异议的核查意见。议案具体内容详见公司在《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》
（2020-104）。
    特此公告
                                                     鸿博股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年十二月二十八日