证券代码：002229             证券简称：鸿博股份              公告编号：2020-103

                            鸿博股份有限公司
                   第五届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第十三次会
议于 2020 年 12 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于 2020 年 12 月 25 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集
资金专户的议案》。
     监事会认为：公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的
管理和使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项
目的正常运行，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情况。本次变更募集
资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用
的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。
监事会同意本次变更部分募集资金专户。
     特此公告。


                                                     鸿博股份有限公司监事会
                                                    二〇二〇年十二月二十八日