证券代码：002229              证券简称：鸿博股份             公告编号：2021-007

                            鸿博股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第十四次会
议于 2021 年 1 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于 2021 年 1 月 26 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更
的议案》。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布了修订后的《关于修订
印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）的相关规定进
行的合理变更及调整，符合深圳证券交易所的相关要求。本次会计政策变更不会对
当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，对公司财务状况、经
营成果和现金流量不产生影响,不存在利用会计政策变更调节利润的情况，不存在损
害公司及股东利益的情形。
    监事会同意公司本次变更会计政策。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止智能卡项
目的议案》。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值
准备及信用减值准备的议案》。
    监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政
策的相关规定，计提依据充分，决策程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加
公允地反映公司资产状况和经营成果。
    监事会同意公司本次计提资产减值准备。


    特此公告。


                                                 鸿博股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年一月二十八日