证券代码：002229              证券简称：鸿博股份            公告编号：2021-019




                             鸿博股份有限公司
                   第五届监事会第十五次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第十五次会
议于 2021 年 4 月 15 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 5 日以专人送达、传真、电
子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
       一、以 3 票赞成、0 票发对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司 2020
年度监事会工作报告〉的议案》。
    公司监事会在 2020 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的要求，开展了各项工作，对公司的经
营管理及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，勤勉尽责，切实维护了公
司、股东及员工的利益。监事会认为，《公司 2020 年度监事会工作报告》真实、准
确、完整的体现了公司监事会 2020 年度的工作情况。
    《公司 2020 年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
       二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2020
年年度报告>全文及其摘要的议案》。
    监事会认为，董事会编制和审核公司《2020 年年度报告全文》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2020 年年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。 《公司 2020 年年度报告摘要》的具体内容详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度内部控
制自我评价报告》。
    监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及
其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营管理和业务发展的实际
需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。董
事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、准确的反映了公司内部控制
的建立及运行情况。
    四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落
实自查表》。
    《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司〈2020
年度财务决算报告〉及〈2021 年度财务预算方案〉的议案》。
    公司监事会认为，《公司 2020 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2020 年度
的经营情况和财务状况。
    《公司 2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度利润分
配预案》。
    监事会认为，公司董事会拟定的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，有利于维护
公司及公司股东的合法权益，监事会同意本次 2020 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2020 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司
董事会出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请
综合授信的议案》。
    为保证公司日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过 10 亿元（含 10
亿元）的授信额度。授权董事长根据公司实际情况，在上述总额度内选择银行、决
定各银行授信额度及贷款金额，办理相关贷款手续，此次授权自 2020 年年度股东
大会审议通过之日起一年内有效。
    该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：在不影响公司正常生产经营、操作合法合规确保资金安全的情况
下，公司（含子公司）使用不超过 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提
高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表决程序符合法律、
法规等相关制度的要求。监事会同意公司（含子公司）使用不超过 2.5 亿元的闲置
自有资金用于现金管理。
    十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司未来三年
（2021-2023 年）股东回报规划（草案）》。
    《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划（草案）》具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
    该议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                                 鸿博股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年四月十五日