鸿博股份有限公司

                        2020年度董事会工作报告

    2020 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公
司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引（2020 年 3 月修订）》、《公司章程》、《董事会议事规则》
等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实
履行职责，维护公司和广大股东利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2020 年
度公司董事会工作情况汇报如下：
    一、2020 年度公司主要经营情况
    本 报 告 期 ， 公 司 共 实 现 营 业 总 收 入 473,819,659.54 元 ， 与 上 年 同 期
626,563,387.07 元 相 比 减 少 24.38% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
25,458,258.23 元，与上年同期 35,309,282.90 元相比下降 27.90%；截至 2020
年 12 月 31 日，公司总资产 2,138,347,541.25 元，比上年同期增长 0.70%，归
属于上市公司股东的净资产为 1,679,893,121.92 元，比上年同期下降 0.47%。
    二、董事会运作情况
    报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发
挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委
员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会规范运作和务实高效。
    （一）董事会会议情况
    报告期，公司董事会共召开了十一次会议，具体情况如下：
    1、2020 年 3 月 4 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了以
下议案：
    （1）《关于变更公司总经理的议案》；
    （2）《关于变更会计政策的议案》；
    （3）《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    2、2020 年 3 月 31 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了
以下议案：
    （1）《关于变更会计政策的议案》；

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   （2）《关于终止参与投资设立开封农投鸿博投资合伙企业（有限合伙）的
议案》；
   3、2020 年 4 月 25 日，公司召开了第五届董事会 2020 年第一次临时会议，
审议通过了以下议案：
   （1）《关于豁免公司第五届董事会 2020 年第一次临时会议通知期限的议
案》；
   （2）《关于公司自查非经营性资金占用情况及整改报告》；
   （3）《关于前期会计差错更正的议案》；
   （4）《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金专项制度>的议案》；
   4、2020 年 4 月 26 日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了
以下议案：
   （1）《关于<公司 2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
   （2）《2019 年度总经理工作报告》；
   （3）《2019 年度董事会工作报告》；
   （4）《2019 年度内部控制自我评价报告》；
   （5）《内部控制规则落实自查表》；
   （6）《2019 年度社会责任报告》；
   （7）《关于公司〈2019 年度财务决算报告〉及〈2020 年度财务预算方案〉
的议案》；
   （8）《2019 年度利润分配预案》；
   （9）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
   （10）《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
   （11）《关于向银行申请综合授信的议案》；
   （12）《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；
   （13）《关于<公司 2020 年第一季度报告全文及其正文>的议案》。
   5、2020 年 8 月 3 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了
以下议案：
   （1）《关于拟调整董事会成员暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议
案》；


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   （2）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；
   6、2020 年 8 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过
了以下议案：
   （1）《关于<公司 2020 年半年度报告全文及其摘要>的议案》；
   （2）《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
   7、2020 年 10 月 23 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过
了以下议案：
   （1）《关于<公司 2020 年第三季度报告全文及正文>的议案》；
   （2）《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
   （3）《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；
   8、2020 年 11 月 11 日，公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过
了以下议案：
   （1）《关于豁免公司第五届董事会第十四次会议通知期限的议案》；
   （2）《关于修订<公司章程>的议案》；
   （3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
   （4）《关于修订专门委员会工作规则的议案》；
   （5）《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；
   9、2020 年 11 月 17 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过
了以下议案：
   （1）《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
   （2）《关于修订<董事、监事和高级管理人员培训制度>的议案》；
   （3）《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制
度>的议案》；
   （4）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
   （5）《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；
   （6）《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》；
   （7）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
   （8）《关于修订<突发事件处理制度>的议案》；
   （9）《关于修订<预计负债管理制度>的议案》；


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    （10）《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
    （11）《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
    10、2020 年 11 月 27 日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通
过了以下议案：
    （1）《关于河南辉熠贸易有限公司受让尤氏家族所持公司 8.03%股份的议
案》；
    （2）《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议
案》；
    （3）《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》；
    11、2020 年 12 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十七次会议，审议通
过了以下议案：
    （1）《关于变更部分募集资金专户的议案》。
    （二）董事会专门委员会履职情况
    1、提名委员会履职情况
    报告期内，公司第五届董事会提名委员会召开了 2020 年第一次会议，审议
通过了《关于拟调整公司董事会成员的议案》，对提名的 4 位董事候选人进行了
资格审查。
    2、审计委员会履职情况
    报告期内，第五届董事会审计委员会共召开了五次审计委员会议，每季度对
公司内部控制制度执行情况、内部审计机构审计情况做检查，并向董事会做报告。
在董事会审计委员会督促下，公司进一步完善了公司内部控制体系的建设，健全
了公司法人治理结构，有效维护了公司股东特别是中小股东的利益。
    3、薪酬与考核委员会履职情况
    报告期内，公司第五届董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议。审议通过
了《关于董事、高管人员 2019 年度绩效考核结果的议案》、《关于董事、高管
人员 2020 年绩效激励方案》。通过审议人力资源部门提交各项材料，客观公正
的评价了公司经营管理层 2019 年的工作业绩，并根据现实情况制定了经营管理
层 2020 年的绩效激励方案。
    4、战略委员会履职情况


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    公司第五届董事会战略委员会召开了一次会议，审议通过了《2020 年度经
营目标和计划》，对公司经营管理层 2020 年工作的重点方向以及实现年度经营
目标提出了新的规划。
    （三）信息披露工作情况
    公司建立了健全、有效执行的信息披露制度，制定了《信息披露管理制度》
和《内部信息管理制度》等一系列针对披露、内外部交流、沟通与保密的管理制
度，确保信息沟通的及时、有效、安全，保证信息披露真实、准确、完整。确保
利益相关方公平获悉公司经营动态、财务以及重大事项进展等情况。
    2020 年全年共发布公告 134 份，其中：定期报告 4 份，临时报告 130 份。
公司保证了投资者的知情权，没有出现内幕信息泄露等情形，也不存在未在规定
时间内完成信息披露的情形。《证券时报》、巨潮资讯网为公司指定信息披露报
纸和网站。
    三、2021 年工作计划
    1、领导公司进一步降本增效
    公司近年来在发展过程中，出现了许多新问题，在这种情况下，如何保持公
司高效有序的发展是董事会关注的重要议题。管理层在董事会的领导下，要不断
适应市场发展变化，通过优化管理结构，调整产业布局等改革措施，来实现公司
的战略规划。2021 年，董事会将继续发挥正确的领导作用，支持管理层采取多
种措施进行管理改革，降低生产成本，减少费用支出，以减少疫情对公司业绩的
影响。
    2、加强法规学习，提高董事会运作水平
    《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》已于 2020 年 3 月 1 日起正式实
施，新的《证券法》对于信息披露、内幕交易、权益变动、违规处罚等多项内容
进行了完善和修订，也对上市公司和董事会提出了更高的要求。因此在 2021 年，
董事会将组织董事和高级管理人员认真学习新《证券法》的有关规定和要求，确
实履行赋予的各项职责，确保公司各项运作合法合规。
    3、积极推进产业并购，为公司持续注入发展动力
    通过内生性增长以及外延性扩张多种方式，进行横向规模扩张及纵向产业链
延伸，加强投资并购统筹，围绕彩票产业链上下游以及高档包装印刷等业务进行


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扩充，重点加大对有核心技术、有客户优势、和公司有协同效应的优质企业的投
资并购力度；加大并购力度，加强风险控制，通过采取产业并购等手段，整合优
势资源，以实现公司产业升级和规模扩张的需求目标，为公司持续注入发展动力。
    4、应对市场变化，改革激励政策，促进业务发展
    2021 年，经济面临诸多风险，给公司生产经营也带来很多困难。在这种复
杂而又困难的情况下，董事会鼓励管理层和生产经营团队，采取有效的激励政策，
加强销售，大力开发新单和新业务。董事会将会在奖励政策上予以支持。
    5、大力支持各项业务转型升级
    2021 年，董事会将继续大力支持公司业务的发展，也鼓励管理层采取各种
措施促进业务的快速发展。对于需要提供决策支持的业务，董事会将及时予以政
策支持。同时，董事会还将关注市场和宏观经济的发展变化趋势， 挖掘适合公
司发展的商业机会，使公司业务不断拓展。
    虽然 2021 年我们面临诸多困难，市场环境的变数增大，但是我们将在监事
会的监督下，领导管理层，共同努力，通过自身努力，克服各项困难，力争将疫
情和宏观经济对公司的影响降低到最小程度。


                                                  鸿博股份有限公司董事会
                                                    二〇二一年四月十五日




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