福 建 至 理 律 师 事务 所


                          关于


鸿博股份有限公司 2020 年年度股东大会的


                     法律意见书




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                    二〇二一年五月
                          福建至理律师事务所

                                   关于

              鸿博股份有限公司 2020 年年度股东大会的

                               法律意见书

                                                （2021）闽理非字第 79 号




致：鸿博股份有限公司

    福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受鸿博股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会之委托，指派李金萍律师、陈天骁律师出席公司 2020 年年
度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告
[2016]22 号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上[2020]517 号，以
下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章
程之规定出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师特作声明如下：

    1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括
但不限于公司第五届董事会第十九次会议决议及公告、关于召开本次会议的通

                                     1
知、本次会议股权登记日的股东名册、公司章程等）的真实性、完整性和有效性
负责。

    3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其
真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是
核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）
及其持股数额是否一致。

    4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法
律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

    5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、
召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、提出临时提案的股东的资格
及程序、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会
议审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。

    6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。

    基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

    一、本次会议的召集、召开程序

    公司第五届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 15 日作出了关于召开本次会
议的决议，并于 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了
《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，于 2021 年 5 月 7 日在巨潮资讯网站、
《证券时报》上分别刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告》。

    本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2021 年
5 月 12 日 14：30 以现场会议方式在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭
观海 B 座公司会议室召开，由公司董事长毛伟先生主持。公司股东网络投票时
间为 2021 年 5 月 12 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
                                     2
票的时间为 2021 年 5 月 12 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：
00 至 15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2021 年 5 月 12
日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。

    二、本次会议召集人及出席会议人员的资格

    （一）本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

    （二）出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 8
人，代表股份 132,610,557 股，占公司股份总数的比例为 26.6102%。其中：1、
出席现场会议的股东共 6 人，代表股份 132,605,057 股，占公司股份总数的比例
为 26.6091%；2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给
公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 2 人，代表股份 5,500 股，占
公司股份总数的比例为 0.0011%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

    （三）公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。

    本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

    三、提出临时提案的股东的资格及程序

    在本次会议上，出席股东并未提出临时提案。

    四、本次会议的表决程序及表决结果

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，通过了以
下决议：

    （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 132,610,557 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100％；无反对票；无弃权票。

    其中，中小股东表决情况为：同意 462,450 股，占出席会议中小股东所持有

                                     3
表决权股份总数的 100％；无反对票；无弃权票。

    （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 132,610,557 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100％；无反对票；无弃权票。

    其中，中小股东表决情况为：同意 462,450 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；无反对票；无弃权票。

    （三）审议通过《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 132,610,557 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100％；无反对票；无弃权票。

    其中，中小股东表决情况为：同意 462,450 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；无反对票；无弃权票。

    （四）审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉及〈2021 年度财务
预算方案〉的议案》

    表决结果：同意 132,153,607 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.6554％；反对 456,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 0.3446％；无弃权票。

    其中，中小股东表决情况为：同意 5,500 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份总数的 1.1893％；反对 456,950 股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的 98.8107％；无弃权票。

    （五）审议通过《2020 年度利润分配预案》

    表决结果：同意 132,610,557 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100％；无反对票；无弃权票。

    其中，中小股东表决情况为：同意 462,450 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；无反对票；无弃权票。

    （六）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

                                   4
    表决结果：同意 132,610,557 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100％；无反对票；无弃权票。

    其中，中小股东表决情况为：同意 462,450 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；无反对票；无弃权票。

    （七）审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划（草案）》

    表决结果：同意 132,610,557 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 100％；无反对票；无弃权票。

    其中，中小股东表决情况为：同意 462,450 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 100％；无反对票；无弃权票。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有
效。

    本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

    特此致书！




                                   5
   （本页无正文，为《福建至理律师事务所关于鸿博股份有限公司 2020 年年
度股东大会的法律意见书》签署页）




   福建至理律师事务所                     负 责 人：

       中国福州                                        柏   涛




                                          经办律师：
                                                       李金萍




                                          经办律师：
                                                       陈天骁




                                    签署日期：二〇二一年五月十二日