证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2021-055

                            鸿博股份有限公司
                   第五届监事会第十八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第十八次会
议于 2021 年 8 月 30 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票发对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2021 年半年
度报告>全文及其摘要的议案》。
    监事会认为，公司编制和审核《2021 年半年度报告全文及其摘要》的程序合法
合规。半年度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2021 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。 《公司 2021 年半年度报告摘要》的具体内容详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    二、以 3 票赞成、0 票发对、0 票弃权的表决结果审议通过《2021 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司董事会出具的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、以 3 票赞成、0 票发对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章
程的议案》。
    经审核，监事会认为：结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进
行修改的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
全体股东利益的情形，因此，监事会同意公司《关于修改公司章程的议案》。
   具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《章程修正案》。该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                                  鸿博股份有限公司监事会
                                                    二〇二一年八月三十日