证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2021-065

                            鸿博股份有限公司
                   第五届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司<2021
年第三季度报告>的议案》。
    监事会认为，公司编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序合法合规。第三
季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    公司《2021 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    二、备查文件
    1、第五届监事会第十九次会议决议
    特此公告。


                                                    鸿博股份有限公司监事会
                                                    二〇二一年十月二十八日