证券代码：002229               证券简称：鸿博股份                公告编号：2021-075

                              鸿博股份有限公司
                   第五届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十八次
会议于 2021 年 12 月 2 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 1 日以专人送达、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，
亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合
相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于取消 2021 年
第三次临时股东大会部分议案的议案》。
    详 细 内 容 见 公 司 于 2021 年 12 月 3 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年第三次临时股东大会取消部分议案
暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2021-076）。


    特此公告。


                                                         鸿博股份有限公司董事会
                                                            二〇二一年十二月二日