证券代码：002229                 证券简称：鸿博股份                  公告编号：2022-002

                                鸿博股份有限公司
                   第五届监事会第二十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第二十二次
会议于 2022 年 1 月 4 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 30 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2021
年度审计机构的议案》。
    公司监事会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机 构 。 详 细 内 容 见 公 司 于 2022 年 1 月 5 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》（公
告编号：2022-003）。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                                            鸿博股份有限公司监事会
                                                                 二〇二二年一月四日