证券代码：002229               证券简称：鸿博股份                公告编号：2022-001

                               鸿博股份有限公司
                    第五届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十九次
会议于 2022 年 1 月 4 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 30 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自
出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关
法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2021
年度审计机构的议案》。
    公司董事会同意聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机
构 。 详 细 内 容 见 公 司 于 2022 年 1 月 5 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》（公
告编号：2022-003）。
    公司独立董事对聘任公司 2021 年度财务审计机构发表了同意的事前认可意见和
独立意见，《独立董事关于聘任公司 2021 年年度审计机构的事前认可意见》、《独
立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》刊登于 2022 年 1 月
5 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。


    特此公告。


                                                   鸿博股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年一月四日