证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2022-033

                             鸿博股份有限公司
                   第五届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十三次
会议于 2022 年 3 月 1 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 28 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自
出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关
法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司第五
届董事会独立董事候选人的议案》；
    董延安先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第五届董事会审
计委员会主任委员等董事会各专业委员会的相关职务。
    董事会同意提名张晨先生为独立董事候选人，董事会提名委员会已充分了解独
立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历及兼职情况，认为其符合现行法律法
规对董事任职资格的规定。
    独立董事候选人张晨先生简历详见公司于 2022 年 3 月 2 日在《证券时报》及巨
潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：
2022-034）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司于 2022 年 3 月 2 日在巨
潮资讯网上披露的《关于公司第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
    二、   以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选第五
届董事会审计委员会成员的议案》；
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于补选公司第五届
董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2022-035）。
    三、   以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的议案》。
     具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。
     特此公告。




                                                   鸿博股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年三月一日