证券代码：002229            证券简称：鸿博股份             公告编号：2022-035

                           鸿博股份有限公司
         关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 3 月 1 日召开第
五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会成员
的议案》。
    原董事会成员董延安先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去第
五届董事会审计委员会主任委员等董事会各专业委员会的相关职务。因此，公司第
五届董事会审计委员会职位产生空缺。
    为保证审计委员会的正常运作，根据《公司章程》和公司《审计委员会工作规
则》，经公司董事会提名，公司第五届董事会决定选举吴松成先生为审计委员会主任
委员，钟鸿钧先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
    本次补选后，公司审计委员会成员构成如下：

    专门委员会名称                   委员             主任委员（召集人）

       审计委员会          吴松成、钟鸿钧、毛伟              吴松成


    特此公告。


                                                   鸿博股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年三月一日