证券代码：002229            证券简称：鸿博股份             公告编号：2022-039

                           鸿博股份有限公司
                   第五届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十四次
会议于 2022 年 3 月 17 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 15 日以专人送达、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，
亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合
相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司开
展融资租赁业务并为其提供担保的议案》；
    详情请查阅公司于 2022 年 3 月 19 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关
于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》（公告编号 2022-040）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司于 2022 年 3 月 19 日在
巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议的独立意见》。


    特此公告。


                                                    鸿博股份有限公司董事会
                                                      二〇二二年三月十八日