福建至理律师事务所


                              关于


鸿博股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的


                        法律意见书




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                       二〇二二年三月
                        福建至理律师事务所

                                   关于

         鸿博股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的

                               法律意见书

                                              （2022）闽理非字第 55 号




致：鸿博股份有限公司

    福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受鸿博股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会之委托，指派严建云律师、高亚玲律师出席公司 2022 年第
三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员
会公告[2022]13 号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上[2020]517
号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及
公司章程之规定出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所律师特作声明如下：

    1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括
但不限于公司第五届董事会第三十三次会议决议及公告、关于召开本次会议的通

                                    1
知、本次会议股权登记日的股东名册、公司章程等）的真实性、完整性和有效性
负责。

    3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手
续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其
真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是
核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）
及其持股数额是否一致。

    4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法
律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

    5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、
召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决
结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据
的真实性、准确性、合法性发表意见。

    6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。

    基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

    一、本次会议的召集、召开程序

    公司第五届董事会第三十三次会议于 2022 年 3 月 1 日作出了关于召开本次
会议的决议。公司董事会于 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网站、《证券时报》上
分别刊登了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，于 2022 年 3 月
15 日在巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了《关于召开 2022 年第三次临
时股东大会的提示性公告》。

    本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2022 年
3 月 17 日 14：30 以现场会议方式在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭
观海 B 座 21 层会议室召开，由公司董事长毛伟先生主持。公司股东网络投票时
                                     2
间为 2022 年 3 月 17 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 3 月 17 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：
00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2022 年 3 月 17 日 9：15 至
15：00 期间的任意时间。

    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。

    二、本次会议召集人及出席会议人员的资格

    （一）本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。

    （二）出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 28
人，代表股份 87,982,135 股，占公司股份总数的比例为 17.6549%。其中：1、出
席现场会议的股东共 5 人，代表股份 86,479,335 股，占公司股份总数的比例为
17.3533%；2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公
司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 23 人，代表股份 1,502,800 股，
占公司股份总数的比例为 0.3016%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资
格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

    （三）公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。

    本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。

    三、提出临时提案的股东的资格及程序

    在本次会议上，出席股东并未提出临时提案。

    四、本次会议的表决程序及表决结果

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，通过了以
下决议：

    （一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 86,664,035 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 98.5019％；反对 1,318,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

                                     3
1.4981％；无弃权票。

       其中，中小投资者表决情况为：同意 5,724,035 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 81.2827％；反对 1,318,100 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 18.7173％；无弃权票。

       五、结论意见

       综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有
效。

       本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

       特此致书！




                                      4
   （本页无正文，为《福建至理律师事务所关于鸿博股份有限公司 2022 年第
三次临时股东大会的法律意见书》签署页）




    福建至理律师事务所                     经办律师：

        中国福州                                        严建云




                                           经办律师：

                                                        高亚玲




                                   律师事务所负责人：

                                                        柏   涛




                                     签署日期：二〇二二年三月十七日