证券代码：002229           证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-042

                           鸿博股份有限公司
            第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会 2022 年第一
次临时会议于 2022 年 4 月 5 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B
座 21 层会议室以通讯会议方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 2 日以专人送达、
传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，
亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合
相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司
向银行申请综合授信提供担保的议案》。
    具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：
2022-043）。


    特此公告。
                                                   鸿博股份有限公司董事会
                                                        二〇二二年四月五日