证券代码：002229               证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-043

                              鸿博股份有限公司
       关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一次临时会议于
2022 年 4 月 5 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综
合授信提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：


    一、担保情况概述
    公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“昊天科技”）因生产经营需要，
拟向大连银行股份有限公司北京分行申请不超过 1.5 亿元的综合授信敞口额度，上述综
合授信敞口额度将由公司为其提供连带责任担保，担保期限为两年。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，上述担保事
项系上市公司为合并报表范围内的法人提供担保，本次担保事项在董事会审议权限范围
内，无需提交公司股东大会审议，公司及昊天科技与大连银行股份有限公司北京分行不
存在关联关系，本次担保不构成关联交易。


    二、被担保人基本情况
    公司名称：鸿博昊天科技有限公司
    成立日期： 2010-09-02
    法定代表人：黎红雷
    注册资本：29,500 万(元)
    营业期限：2010-09-02 至 2030-09-01
    住所：北京市北京经济技术开发区博兴七路 5 号院 1 号楼 208 室
    经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷、排版、装订、制
版；计算机软件系统、电子商务平台、互联网、电子产品的技术开发；销售计算机软件、
工艺品（不含文物）、文化用品（需行政许可项目除外）、机械设备（小汽车除外）；设
备维修（需行政许可项目除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    截至 2020 年 12 月 31 日，昊天科技经审计的财务数据为：资产总额 382,684,078.33
元，净资产总额 282,345,176.26 元，资产负债率 26.22%。2020 年实现营业收入
105,569,937.54 元，净利润-18,985,340.76 元。
    公司持有昊天科技 100%股权，为昊天科技的控股股东。昊天科技不属于失信被执
行人。昊天科技目前整体生产经营正常，业务发展稳定，资信状况良好，具备正常履约
能力，担保风险可控，本次担保不设置反担保。


    三、董事会意见
    1、公司本次为昊天科技提供担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
    2、董事会认为，上述被担保企业为公司的全资子公司，其资信状况良好，以上担
保符合《公司章程》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。


    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    1、本次担保金额占公司 2020 年经审计净资产比率为 8.93%。
    2、截至本公告披露日公司及子公司累计对外担保总额为 26,000 万元，占公司 2020
年度经审计净资产的 15.48%。
    3、截至目前，公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉承担
损失的情况。若子公司无力偿还该笔贷款，将由公司全额偿还并承担相应的连带责任。


    五、备查文件
    1、公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议；
    2、公司与大连银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》。


    特此公告。

                                                         鸿博股份有限公司董事会

                                                             二〇二二年四月五日