鸿博股份有限公司监事会

    关于公司第五届监事会第二十五次会议相关事项的意见

    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2022
年4月6日在福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室
召开，审议通过了《关于<公司2021年年度报告>全文及其摘要的议案》等相关议
案，公司监事列席了公司第五届董事会第二十五次会议。

    经审查，监事会对公司《2021年年度报告》全文及其摘要、《内部控制自我
评价报告》等事项发表意见如下：

    一、关于《公司2021年度监事会工作报告》的审核意见

    公司监事会在2021年严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司
章程》、公司《监事会议事规则》等规章制度的要求，开展了各项工作，对公司
的经营管理及董事、高级管理人员履职情况进行了有效监督，勤勉尽责，切实维
护了公司、股东及员工的利益。监事会认为，《公司2021年度监事会工作报告》
真实、准确、完整的体现了公司监事会2021年度的工作情况。

    二、关于公司《2021年年度报告》全文及其摘要的审核意见

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2021年年度报
告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    三、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的审核意见

    经审核，监事会认为，公司根据《公司法》、《公司章程》、《企业内部控制基
本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合自身经营管理和业
务发展的实际需要，建立健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的
规范性要求。董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确的反
映了公司内部控制的建立及运行情况。

    四、关于《2021年度利润分配预案》的审核意见
    监事会认为，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案符合《公司法》、《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际情况，有利
于维护公司及公司股东的合法权益，监事会同意本次2021年度利润分配预案。

    五、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见

    经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公
司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。公司董事会出具的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                                 鸿博股份有限公司监事会
                                                     二〇二二年四月七日