证券代码：002229              证券简称：鸿博股份           公告编号：2022-055

                              鸿博股份有限公司
                   第五届董事会第三十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三十六次
会议于 2022 年 4 月 29 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 19 日以专人送达、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，
亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合
相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2022 年
第一季度报告全文>的议案》；
     《2022 年第一季度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内幕信
息知情人登记管理制度>的议案》。
     《内幕信息知情人登记管理制度》(修订稿)的具体内容详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                    鸿博股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年四月二十九日