证券代码：002229               证券简称：鸿博股份      公告编号：2022-058


                           鸿博股份有限公司

                    2021年年度股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
     本次股东大会未出现否决议案。
     本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：（1）现场会议时间：2022年4月29日（周五）下午14：30

                   （2）网络投票时间：2022年4月29日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月
29日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2022年4月29日9：15至2022年4月29日15：00
期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海
B座公司会议室

    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场及网络投票相结合
    5.会议主持人：毛伟董事长
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
    （二）出席会议人员的情况

    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 81,998,150 股，占上市公司总
股份的 16.4541％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 80,940,000 股，占上市公司总
股份的 16.2418％。
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,058,150 股，占上市公司总股份的
0.2123％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,058,150 股，占上市公司
总股份的 0.2123％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,058,150 股，占上市公司总股份
的 0.2123％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    3、嘉宾：福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师。


    二、本次会议的议案审议表决情况
    本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：

    议案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3424％；反对
539,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6576％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 518,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0431％；反对
539,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9569％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。


    议案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3424％；反对
539,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6576％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 518,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0431％；反对
539,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9569％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。


    议案 3.00 《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3424％；反对
539,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6576％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 518,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0431％；反对
539,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9569％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。


    议案 4.00 《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3424％；反对
539,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6576％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 518,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0431％；反对
539,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9569％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。


    议案 5.00 《2021 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 81,398,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2693％；反对
599,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7307％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 458,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.3729％；反对
599,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.6271％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。


    议案 6.00 《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：
    同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3424％；反对
539,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6576％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 518,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0431％；反对
539,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9569％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：审议通过。


    议案 7.00 《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》
    总表决情况：
    同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3424％；反对
539,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6576％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 518,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0431％；反对
539,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.9569％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别
决议审议通过。
    三、律师出具的法律意见
   福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意见
如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、鸿博股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2021年年度股东大会的法
律意见书》。
    特此公告。

                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                二〇二二年四月二十九日