鸿博股份有限公司

                              章程修正案
    鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5 日召开第五届董
事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司生产经营地址暨办理工商
变更的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合本公司的实际情
况，对《公司章程》中“第五条”进行修改，具体修订情况如下：
               修改前                                 修改后

    第五条 公司住所：福建省福州市          第五条 公司住所：福建省福州市
金山开发区金达路 136 号；邮政编码： 金山开发区金达路 136 号；邮政编码：
350002。                              350002
    生产经营地址：福建省福州市仓山         生产经营地址：福州市长乐区湖南
区盖山镇齐安路 772 号福建鸿博光电园 镇鹏程路 18 号航空港工业集中区标准
B10#楼；邮政编码：350002。            厂房第 50#幢；邮政编码：350212。


    除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容以工商行政管理
部门核准登记为准。
    本议案需提交 2022 年第四次临时股东大会审议，董事会提请股东大会授权
公司管理层依法办理相关工商变更登记等手续。
    特此公告。


                                                          鸿博股份有限公司
                                                        二〇二二年八月五日