证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2022-092

                             鸿博股份有限公司
                   第五届董事会第四十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第四十次会
议于 2022 年 8 月 14 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自
出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关
法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司合作成立
北京 AI 创新赋能中心暨签署<合作协议>的议案》。
    为进一步加快布局培育公司新的盈利点，扩大公司业务产业链，增加公司投资
收益，公司与中关村中恒文化科技创新服务联盟、英伟达公司（NVIDIA）、北京英博
数科科技有限公司就在北京市共同合作成立北京 AI 创新赋能中心，开展相关人工智
能科技领域项目建设及运营服务事宜签署了《合作协议》。
    具体内容详见公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于签署<合作协议>的公告》（2022-093）。


    特此公告。


                                                     鸿博股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年八月十四日