证券代码：002229              证券简称：鸿博股份          公告编号：2022-099

                             鸿博股份有限公司
                    第五届董事会第四十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第四十二次
会议于 2022 年 8 月 23 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21
层会议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 21 日以专人送达、传
真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，
亲自出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合
相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于终止部分募投
项目、变更募集资金用途的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募投项目、变更募集资金用
途的公告》（2022-101）。
    独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第四十二
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。


    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2022 年
第五次临时股东大会的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通
知》（2022-102）。


    特此公告。


                     鸿博股份有限公司董事会
                     二〇二二年八月二十三日