证券代码：002229              证券简称：鸿博股份            公告编号：2022-096

                            鸿博股份有限公司
                   第五届监事会第三十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届监事会第三十次会
议于 2022 年 8 月 22 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层
会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2022 年半年
度报告>全文及摘要的议案》。
    监事会认为，公司编制和审核《2022 年半年度报告全文及其摘要》的程序合法
合规。半年度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告全文》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。 《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会认为：经审核，公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。公司董事会出具的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特此公告。


                                                 鸿博股份有限公司监事会
                                                 二〇二二年八月二十二日