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公司公告

鸿博股份:第六届董事会第一次会议决议公告2022-09-03  

                        证券代码:002229                   证券简称:鸿博股份             公告编号:2022-106

                                 鸿博股份有限公司
                       第六届董事会第一次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

        假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第六届董事会第一次会议于 2022
年 9 月 2 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以通讯会议
的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 31 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给
全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名,亲自出席董事 6 名,公司监事及高
级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事毛伟先生召集并主持,与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成
了如下决议:
       一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会董
事长的议案》
    第六届董事会选举毛伟先生为公司第六届董事会董事长,任期为本次会议审议通过之
日起至第六届董事会届满止。


       二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第六届董事会专
门委员会委员的议案》
    公司第六届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、提名委员会、审计委员
会、薪酬与考核委员会,各专门委员会人员组成如下:
    战略委员会:毛伟先生、王彬彬先生、钟鸿钧先生,其中毛伟先生为主任委员。
    提名委员会:张晨先生、吴松成先生、毛伟先生,其中张晨先生为主任委员。
    审计委员会:吴松成先生、钟鸿钧先生、张晨先生,其中吴松成先生为主任委员。
    薪酬与考核委员会:钟鸿钧先生、张晨先生、吴松成先生,其中钟鸿钧先生为主任委
员。
    三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》
    经董事长提名,经提名委员会资格审查,同意聘任王彬彬先生为公司董事会秘书,任
期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独
立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


    四、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司总经理的议
案》
    经董事长提名,经提名委员会资格审查,同意聘任黎红雷先生为总经理,任期为本次
会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独
立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


    五、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经理的
议案》
    为稳定公司核心管理团队,提升公司管理水平,实现公司发展战略,经总经理提名,
经提名委员会资格审查,同意聘任陈显章先生、王彬彬先生为公司副总经理,任期为自本
次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独
立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


    六、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司财务总监的
议案》
    经总经理提名,经提名委员会资格审查,同意聘任浦威先生为公司财务总监,任期为
本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见,具体详见同日披露的《鸿博股份有限公司独
立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    七、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司证券事务代
表的议案》
    经总经理提名,同意聘任游清泉先生为公司证券事务代表,任期为本次会议审议通过
之日起至第六届董事会届满止。


    八、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司内部审计负
责人的议案》
    根据公司经营管理的需要,经总经理提名,经审计委员会资格审查,同意聘任林嵩生
先生为公司内部审计负责人,任期为本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。


    特此公告。


                                                       鸿博股份有限公司董事会
                                                         二〇二二年九月二日