证券代码：002229             证券简称：鸿博股份               公告编号：2022-107

                             鸿博股份有限公司
                   第六届监事会第一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第六届监事会第一次会议
于 2022 年 9 月 2 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议
室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 31 日以专人送达、传真、电
子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举监事会
主席的议案》。
    公司于2022年8月31日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于选举
公司第六届监事会监事的议案》，选举胡伟先生、张莹女士为第六届监事会监事，其
中胡伟先生为股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事许松先生共
同组成公司第六届监事会。
    为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举胡伟先
生为公司第六届监事会主席，任期三年（从本次监事会审议通过之日起至本届监事
会任期届满）。


    特此公告。


                                                     鸿博股份有限公司监事会
                                                          二〇二二年九月二日