证券代码：002229               证券简称：鸿博股份           公告编号：2022-114

                            鸿博股份有限公司
                   第六届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第六届监事会第二次会议
于 2022 年 9 月 13 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会
议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 9 日以专人送达、传真、电
子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向激励对象
预留授予限制性股票的议案》。
    经审核，监事会认为：
    1、董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）和公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）
关于授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情
形，本激励计划规定的授予预留限制性股票的条件已经成就。
    2、本激励计划预留授予的激励对象均具备《公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理
办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》等规定的激励对
象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对
象的主体资格合法、有效。
    3、本激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持
有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上，我们同意以 2022 年 9 月 13 日作为预留授予日，并同意按照 3.61 元/股
的授予价格向符合授予条件的 2 名激励对象授予 100.5550 万股预留限制性股票。
    具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-115）。


    特此公告。


                                                   鸿博股份有限公司监事会
                                                     二〇二二年九月十三日