鸿博股份有限公司独立董事

       关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）、《上市公司独立董事规则》、《鸿博股份有限公司章程》、
《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为鸿博股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对
公司第六届董事会第二次会议审议的《关于向激励对象预留授予限制性股票的
议案》进行了审阅，并发表独立意见如下：

    （一）根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2022
年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留限制性股票的授予日
为2022年9月13日，该授予日符合《管理办法》以及本激励计划关于授予日的相
关规定。
    （二）公司不存在《管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实
施股权激励的情形，公司具备实施本激励计划的主体资格。
    （三）本激励计划预留授予的激励对象不存在《管理办法》规定的禁止获
授限制性股票的情形，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定
的激励对象条件，符合相关法律、法规和《公司章程》中有关任职资格的规
定，属于本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留授予激励对
象的主体资格合法、有效。
    （四）公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本激
励计划规定的预留授予条件已经成就。
    （五）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的
计划或安排。
    （六）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，建
立、健全公司长效激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结
合在一起，且不会损害公司及全体股东的利益。
       （七）公司本次向激励对象预留授予限制性股票的相关审议程序合法、合
规。
       综上，我们认为：本激励计划预留次授予条件已经成就，同意本激励计划的
预留授予日为 2022 年 9 月 13 日，并同意向符合授予条件的 2 名激励对象预留授
予 100.5550 万股限制性股票，授予价格为 3.61 元/股。




                                            独立董事：吴松成 张晨 钟鸿钧


                                                      二〇二二年九月十三日