证券代码：002229             证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-120

                            鸿博股份有限公司
                   第六届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第六届监事会第三次会议
于 2022 年 10 月 26 在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议
室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 17 日以专人送达、传真、电
子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2022
年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制的《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                     鸿博股份有限公司监事会
                                                     二〇二二年十月二十六日