证券代码：002229              证券简称：鸿博股份                公告编号：2022-119

                             鸿博股份有限公司
                   第六届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第六届董事会第三次会议
于 2022 年 10 月 26 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会
议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 17 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自
出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关
法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司 2022 年
第三季度报告>的议案》。
    具 体 内容 详见 公 司同 日在 指定 信 息披 露媒体 《 证券 时报 》 及巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-121）。
    特此公告。
                                                         鸿博股份有限公司董事会
                                                         二〇二二年十月二十六日