证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2022-129

                            鸿博股份有限公司
                   第六届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第五次会议
于 2022 年 11 月 21 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会
议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 18 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<鸿博股份有
限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
    经核查，公司监事会认为，公司制订的《鸿博股份有限公司 2022 年第二期限制
性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 1 号——业务办理（2022 年 7 月修订）》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。公司董事会对公司 2022 年第二期限制性股票激励计划相关议案的审议决
策程序符合法律、法规、规范性文件等相关规定。本次限制性股票激励计划的实施
将有利于调动公司核心骨干人员的积极性，提升核心团队凝聚力和竞争力，确保公
司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全
体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规的情形。
    详情请查阅公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《鸿博股份有限公
司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<鸿博股份有
限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
    为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的
实现，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》及本次限制性股票激励计划的相关规定，并
结合公司实际情况，特制订《鸿博股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划
实施考核管理办法（修订稿）》。
    详情请查阅公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《鸿博股份有限公
司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                                    鸿博股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年十一月二十一日