证券代码：002229             证券简称：鸿博股份             公告编号：2022-128

                             鸿博股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第五次会议
于 2022 年 11 月 21 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会
议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 18 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自
出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关
法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<鸿博股份有
限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；
    公司于 2022 年 11 月 16 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次
会议，审议通过了《关于<鸿博股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日在巨潮资讯网上披
露的相关公告。
    为了更好地实施本限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《鸿
博股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内
容进行修订。详情请查阅公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《鸿博股
份 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司于 2022 年 11 月 22 日在
巨潮资讯网上披露的《关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<鸿博股份有
限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》；
       为了更好地实施本限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《鸿
博股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的部分内容
进行修订。详情请查阅公司于 2022 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《鸿博股份
有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
       公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司于 2022 年 11 月 22 日在
巨潮资讯网上披露的《关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。


       三、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于取消 2022 年
第六次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》。
       公司董事会同意取消 2022 年第六次临时股东大会部分提案，调整后的审议事项
为：
       1. 《关于<鸿博股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》；
       2. 《关于<鸿博股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）>的议案》；
       3. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
       4. 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。
       5. 具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日 在《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于取消 2022 年第六次临时股东大会
部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-132）。
       特此公告。
                                                         鸿博股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年十一月二十一日