证券代码：002229             证券简称：鸿博股份              公告编号：2022-134

                             鸿博股份有限公司
                   第六届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第六次会议
于 2022 年 11 月 28 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会
议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 24 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自
出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关
法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总
经理的议案》。
     根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提
名，公司第六届董事会提名委员会审核，同意聘任李宁先生为公司副总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
    李宁先生简历详见公司于 2022 年 11 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披
露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2022-135）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司于 2022 年 11 月 29 日在
巨潮资讯网上披露的《关于公司第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。
                                                       鸿博股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十一月二十八日