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公司公告

鸿博股份:2022年第六次临时股东大会的决议公告2022-12-08  

                        证券代码:002229               证券简称:鸿博股份      公告编号:2022-139


                           鸿博股份有限公司

                2022年第六次临时股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
     本次股东大会未出现否决议案。
     本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.召开时间:(1)现场会议时间:2022年12月7日(周三)下午14:30

                   (2)网络投票时间:2022年12月7日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12
月7日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为:2022年12月7日9:15至2022年12月7日15:00
期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点:福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海
B座公司会议室

    3.召集人:公司董事会
    4.召开方式:现场及网络投票相结合
    5.会议主持人:毛伟董事长
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
    (二)出席会议人员的情况

    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 43 人,代表股份 113,810,468 股,占上市公司
总股份的 22.8377%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 80,940,000 股,占上市公司总
股份的 16.2418%。
    通过网络投票的股东 41 人,代表股份 32,870,468 股,占上市公司总股份的
6.5959%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的中小股东 40 人,代表股份 2,546,683 股,占上市公
司总股份的 0.5110%。
    其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
    通过网络投票的中小股东 40 人,代表股份 2,546,683 股,占上市公司总股
份的 0.5110%。
    2、公司部分董事,监事、高级管理人员出席了本次会议。
    3、嘉宾:福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师。


    二、本次会议的议案审议表决情况
    本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决,决议如下:

    议案 1.00《关于<鸿博股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划(草
案修订稿)>及其摘要的议案》
    总表决情况:
    同意 113,152,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4222%;反对
657,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5778%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,889,083 股,占出席会议的中小股东所持股份的 74.1782%;反对
657,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 25.8218%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二,以特别
决议审议通过。
    审议通过后的《鸿博股份 2022 年第二期限制性股票激励计划》请查阅公司
于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关文件。


    议案 2.00《关于<鸿博股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划实
施考核管理办法(修订稿)>的议案》


    总表决情况:
    同意 113,152,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4222%;反对
657,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5778%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,889,083 股,占出席会议的中小股东所持股份的 74.1782%;反对
657,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 25.8218%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二,以特别
决议审议通过。


    议案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    总表决情况:
    同意 113,152,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4222%;反对
657,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5778%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,889,083 股,占出席会议的中小股东所持股份的 74.1782%;反对
657,600 股,占出席会议的中小股东所持股份的 25.8218%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二,以特别
决议审议通过。


    议案 4.00《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意 113,172,168 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4392%;反对
638,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5608%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 1,908,383 股,占出席会议的中小股东所持股份的 74.9360%;反对
638,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 25.0640%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:审议通过。


    三、律师出具的法律意见
   福建至理律师事务所严建云律师、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律
意见如下:本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定,本次会议召集人和出席会议人
员均具有合法资格,本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、鸿博股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议;
    2、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司2022年第六次临时股东大
会的法律意见书》;
    3、福建至理律师事务所《关于鸿博股份有限公司独立董事公开征集委托投
票权相关事项的法律意见书》。


    特此公告。

                                                 鸿博股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年十二月七日