证券代码：002229             证券简称：鸿博股份          公告编号：2023-012

                            鸿博股份有限公司
                     第六届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第六届监事会第七次会议
于2023年2月22日在福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室以
现场会议的方式召开。会议通知已于2023年2月20日以专人送达、传真、电子邮件等
方式送达给全体监事及高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》的有关规定。
    本次会议由监事会主席胡伟先生召集并主持，与会监事就各项议案进行了审议、
表决，形成了如下决议：
    一、以 3 票赞成、0 票发对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司
提供担保的议案》。

    具 体内容详见公司同日在 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告
编号：2023-013）。
    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于开立募集资
金账户的议案》。
    具 体内容详见公司同日在 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开立募集资金账户的公告》（公告编号：
2023-014）。


    特此公告。
鸿博股份有限公司监事会
二〇二三年二月二十二日