证券代码：002229                  证券简称：鸿博股份                     公告编号：2023-011

                                 鸿博股份有限公司
                      第六届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鸿博股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第八次会议
于 2023 年 2 月 22 日在福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会
议室以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2023 年 2 月 20 日以专人送达、传真、
电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事 6 名，亲自
出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。会议的召开符合相关
法规及《公司章程》的规定。
    本次会议由董事长毛伟先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
    一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司
提供担保的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告
编号：2023-013）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，详情请查阅公司在巨潮资讯网上披露的
《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于开立募集资金
账户的议案》。
    为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，经与会董事研究，同意
公司在泉州银行股份有限公司福州分行开立新募集资金账户，将公司全资子公司乐
特瑞在泉州银行股份有限公司福州分行开立的募集资金账户（账号：
0000022205620012）中的募集资金转移 1,000 万元至新募集资金账户中，用于“北
京 AI 创新赋能中心项目”资金的存储和使用。同时授权公司经营管理层及其授权人
士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。公司将于募集
资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署监管协议。公司将
在上述监管协议签订后及时履行信息披露义务。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开立募集资金账户的公告》（公告编号：
2023-014）。


    特此公告。
                                                                鸿博股份有限公司董事会
                                                                二〇二三年二月二十二日