鸿博股份有限公司

                         2022年度监事会工作报告

      2022 年度，鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证
券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责
任的态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，
依法独立行使职权，积极参与公司经营决策，切实维护公司利益和广大股东权益。通过
对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况的检
查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将监事会在本年度的主要
工作情况汇报如下：
      一、监事会会议召开情况
      报告期内，监事会一共召开十六次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体会议情况如下：
序号     召开时间       会议届次           审议议案

         2022 年 1     第五届监事会
  1                                        1. 《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》
          月4日      第二十二次会议

                                           1. 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
                                           2. 审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的
                                           议案》
                                           3. 审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构
                                           成重组上市的议案》
                                           4. 审议《关于<鸿博股份有限公司重大资产购买预
                                           案>及其摘要的议案》
         2022 年 1     第五届监事会
  2                                        5. 审议《关于公司与交易对方签署股权转让协议、
         月 24 日    第二十三次会议
                                           业绩承诺和补偿协议的议案》
                                           6. 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议
                                           案》
                                           7. 审议《关于公司 2022 年非公开发行股票方案的
                                           议案》
                                           8. 审议《关于公司 2022 年非公开发行股票预案的
                                           议案》

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                                      9. 审议《关于公司 2022 年非公开发行股票募集资
                                      金使用的可行性分析报告的议案》
                                      10. 审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报
                                      告的说明的议案》
                                      11. 审议《关于公司 2022 年非公开发行股票摊薄即
                                      期回报填补措施及相关承诺的议案》
                                      12. 审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的
                                      股份认购协议暨关联交易的议案》
                                      13. 审议《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）
                                      股东分红回报规划的议案》
                                      14. 审议《关于提请公司股东大会审议批准河南禄
                                      捷电子科技中心（有限合伙）免于发出要约的议案》
                                      15. 审议《关于<鸿博股份有限公司 2022 年限制性
                                      股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                                      16. 审议《关于核查公司 2022 年限制性股票激励计
                                      划首次授予激励对象名单的议案》

                                      1. 审议《关于广东宝乐机器人股份有限公司回购
                                           公司持有的广州科语机器人有限公司 5.00%股
                                           权的议案》
                                      2. 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
                                      3. 审议《关于公司本次重大资产重组具体方案的
                                           议案》
                                      4. 审议《关于公司本次重大资产重组符合<中国证
                                           券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产
    2022 年 2     第五届监事会             重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3
    月 14 日    第二十四次会议        5. 审议《关于公司本次重大资产重组符合<上市公
                                           司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议
                                           案》
                                      6. 审议《关于公司本次重大资产重组不存在<上市
                                           公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组
                                           相关股票异常交易监管>第十三条规定情形的
                                           议案》
                                      7. 审议《关于本次重大资产重组信息发布前公司
                                           股票价格不存在异常波动情况的议案》

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                                        8. 审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构
                                             成重组上市的议案》
                                        9. 审议《关于<鸿博股份有限公司重大资产购买预
                                             案>及其摘要的议案》
                                        10. 审议《关于公司与交易对方签署股权转让协议、
                                             业绩承诺和补偿协议的议案》
                                        11. 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、
                                             合规性及提交法律文件的有效性的说明的议
                                             案》
                                        12. 审议《关于暂不召开股东大会审议本次重大资
                                             产重组事项的议案》

                                        1. 审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉

                                        的议案》

                                        2. 审议《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的

                                        议案》

                                        3. 审议《2021 年内部控制自我评价报告》

    2022 年 4      第五届监事会         4. 审议《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财
4
     月6日        第二十五次会议        务预算方案》

                                        5. 审议《2021 年度利润分配预案》

                                        6. 审议《2021 年度募集资金存放与使用情况的专

                                        项报告》

                                        7. 审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章

                                        程>的议案》

    2022 年 4   第五届监事会第二十六    1. 《关于<公司 2022 年第一季度报告全文>的议
5
    月 29 日          次会议            案》

    2022 年 5   第五届监事会第二十七    1. 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的
6
     月5日            次会议            议案》

                                        1. 审议《关于豁免公司监事会第二十八次会议通

    2022 年 7   第五届监事会第二十八    知期限的议案》
7
    月 31 日          次会议            2. 审议《关于终止公司本次重大资产重组事项的

                                        议案》

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                                         3. 审议《关于签署<股权转让协议之终止协议>的

                                         议案》

                                         1. 审议《关于公司监事会换届的议案》

     2022 年 8    第五届监事会第二十九   2. 审议《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》
8
      月5日             次会议           3. 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管

                                         理的议案》

                                         1. 审议《关于<2022 年半年度报告>全文及摘要的

     2022 年 8    第五届监事会第三十次   议案》
9
      月 22 日            会议           2. 审议《2022 年半年度募集资金存放与实际使用

                                         情况的专项报告》

     2022 年 8    第五届监事会第三十一   1. 审议《关于终止部分募投项目、变更募集资金
10
      月 23 日          次会议           用途的议案》

     2022 年 9       第六届监事会
11                                       1. 审议《关于选举监事会主席的议案》
      月2日           第一次会议

     2022 年 9       第六届监事会        1. 审议《关于向激励对象预留授予限制性股票的
12
      月 13 日       第二次会议          议案》

     2022 年 10      第六届监事会        1. 审议《关于公司<2022 年第三季度报告>的议
13
      月 26 日       第三次会议          案》

                                         1. 审议《关于<鸿博股份有限公司 2022 年第二期

                                         限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

                                         2. 审议《关于<鸿博股份有限公司 2022 年第二期

     2022 年 11      第六届监事会        限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14
      月 16 日       第四次会议          3. 审议《关于核查公司 2022 年第二期限制性股票

                                         激励计划授予激励对象名单的议案》

                                         4. 审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议

                                         案》

                                         1. 审议《关于<鸿博股份 2022 年第二期限制性股

     2022 年 11      第六届监事会        票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
15
      月 21 日       第五次会议          2. 审议《关于<鸿博股份有限公司 2022 年第二期

                                         限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
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                                          的议案》



        2022 年 12    第六届监事会
 16                                       1. 审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
         月 17 日     第六次会议



      二、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见
      2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行监
事会职责，切实维护公司和全体股东利益，对公司的经营管理、财务状况、内部控制等
事项进行了全面的监督、检查和审核，对下列事项发表了意见：
      1、公司依法运作情况
      报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，列席了历次董事会
和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项及公司董事和高管人
员履职情况以及公司依法运作情况进行了必要的监督。
      监事会认为：2022 年度，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得
到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机
构之间的制衡机制。公司董事、总经理和其他高级管理人员在 2022 年度的工作中，廉
洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司
的发展尽职尽责；2022 年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行公司职务时有
违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
      2、检查公司财务情况
      报告期内，监事会对公司的定期报告、财务报表、财务制度、财务状况及财务管理
情况等进行检查，对公司财务状况实施了有效的监督和检查。
      监事会认为：公司2022年度的财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，定期
报告的编制和审核符合相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的要求，未发生控股股东、实际控制人及关联方非经营性资金占用或资产流失情形。公
司2022年度财务报告真实、准备、完整地反映了财务状况和经营成果。
      3、公司对外担保情况
      报告期内，监事会对公司对外担保事项进行了监督检查。
      监事会认为：报告期内，公司担保事项均按照有关法律法规及《公司章程》的规定
履行了审议及披露义务，公司不存在违规担保和逾期担保情形，亦不存在关联方违规占
用资金情况。
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    4、公司关联交易情况
    报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了监督检查。
    监事会认为：公司及子公司与关联方发生的关联交易符合公司经营的实际需要，关
联交易遵循公平、公正、自愿、平等、互惠互利的原则进行，关联交易的价格公允合理，
决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和其
他股东利益的情况。
    5、公司募集资金使用情况
    监事会认为：报告期内，公司募集资金存放和使用管理，严格遵循《募集资金使用
管理办法》的规定，合规使用募集资金，未发生损害公司股东利益的情形，以及其他对
项目实施造成实质性影响的情形。
    6、内部控制自我评价报告的意见
    监事会认真审阅了董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    监事会认为：公司已制定较为完善的内控制度，建立了较为健全的内控体系，现有
的内控制度符合国家有关法规和监管部门的要求，各项内控制度在公司经营管理中得到
了严格、有效执行，起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《2022 年度内部控
制自我评价报告》真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。
    7、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
    监事会对公司报告期内建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。
    监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵
守了《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本
公司股份的情况。
    8、限制性股票激励计划相关事项的审核意见
    监事会对《2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》、《2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）》等相关事项进行审核，出具了
审核意见。
    限制性股票激励计划实施过程中，对 2022 年股票激励计划首次授予激励对象名单
及其公示情况、预留授予激励对象名单等进行核查，对 2022 年第二期限制性股票激励
计划授予激励对象名单进行核查，出具核查意见。


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    三、2023 年工作计划
    2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
《公司监事会议事规则》等的有关规定，忠实勤勉履行监事会职责。完善监事会运行机
制，加强与董事会、管理层、审计机构等的沟通，及时了解掌握公司的日常经营和依法
运作情况，依法对公司强化监督职能。通过持续学习推进自身建设，拓宽专业知识、提
高业务水平，充分发挥监事会的监督职能，督促公司建立规范治理的长效机制，切实维
护公司和股东的合法权益。


                                                     鸿博股份有限公司监事会

                                                         二〇二三年四月二日




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